24h購物| | PChome| 登入
2009-07-23 06:08:09| 人氣211| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

英爆金融詐欺 吸金44億

推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

【摘要7.21.2009蘋果】英國警方前天宣布破獲一起投資詐欺案,犯罪集團吸金多達44億元台幣,是英國史上最大型「龐氏騙局」(Ponzi fraud)之一。600多名受害者除了一般投資人,還包括1960年代流行歌手、運動明星及其他名流。

涉嫌違法吸金的是以倫敦BCI國際企管顧問公司(Business Consulting International)為主的不法集團。警方上周查扣該集團逾5420萬元台幣的資產,包括嫌犯駕駛的8輛法拉利、林寶堅尼、勞斯萊斯等廠牌的名貴轎車,還有珠寶、手錶與現金約1355萬元台幣,其他失蹤的資金則將對其在海外如杜拜、開曼群島等地的帳戶作調查。

警方同時逮捕三名投資顧問,他們被控以類似老鼠會的「龐氏騙局」手法,吸收投資人,又以「挖東牆補西牆」方式,用新客戶資金付給舊客戶高額利潤。他們告訴投資人,BCI把錢借給「陷入困境」極需資金的企業,事後投資人將可獲高額回饋。

一名48歲婦人為了腦性麻痺的孩子,將來能獲得照顧,投資約270萬元台幣全都泡湯,她傷心的說:「這些人騙走我兒子的錢,希望他們絕子絕孫!」受害人當中,還有人甚至企圖自殺,但仍有許多投資人不相信他們被騙了。

近期國際龐氏騙局表

2009/04/30 由台灣人彭日成創立的保盛豐集團,以私募基金向民眾詐騙,金管會估全台近1.6萬人受害,總金額達244億元台幣,被稱為「台灣版麥道夫事件」。

2009/02/19 美國德州億萬富豪史丹佛Robert Allen Stanford)遭監管機關指控 ,憑銷售「高收益存款單」詐取投資大眾逾3008億元台幣,受害者遍及全球。

2008/12/11 美國那斯達克證交所前主席麥道夫Bernard L. Madoff),用老鼠會手法經營以上流社會為主要吸金對象的投資顧問公司,吸金至少16.3兆元台幣,堪稱史上最大老鼠會騙局之一。

【摘要7.21.2009蘋果】中國國家主席胡錦濤之子胡海峰,驚傳捲入海外貪污案。曾由胡海峰擔任總裁的檢測儀器製造商「同方威視股份公司」(Nuctech Co.),涉嫌捲入納米比亞政府一樁採購弊案,納米比亞有意找胡海峰問話,創下北京最高領導人子女捲入司法案件的罕見事例。

台長: 果凍讀書會

是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
* 請輸入識別碼:
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
(有*為必填)
TOP
詳全文