原標題：廣東燕塘乳業股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的提示性公告
證券代碼：002732 證券簡稱：燕塘乳業公告編號：2017-026
廣東燕塘乳業股份有限公司
關於召開2016年年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東燕塘乳業股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年2月28日在巨潮資訊網披露了《關於召開2016年年度股東大會的通知》。本次股東大會將採用現場表決與網路投票相結合的方式進行，為充分保障全體股東行使表決權，切實保護廣大投資者合法權益，公司董事會現將有關事項再次通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：公司2016年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會。公司於2017年2月27日召開的第三屆董事會第三次會議決議召開2016年年度股東大會。
3、本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》等相關規定。
4、會議召開時間
（1）現場會議：2017年4月25日下午14:30起，會期半天。
（2）網路投票：通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年4月24日下午15:00至2017年4月25日下午15:00的任意時間；通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2017年4月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
5、會議的召開方式：本次股東大會採取現場表決與網路投票相結合的方式召開。
（1）現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委託書委託他人出席現場會議。
（2）網路投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網路形式的投票平台，股東可以在網路投票時間內通過前述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網路投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、出席對象
（1）本次股東大會的股權登記日為2017年4月18日。於2017年4月18日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東（公司暫不存在優先股股東，均為普通股股東）均有權出席股東大會，不能親自出席本次會議的股東可以書面形式委託代理人（該股東代理人不必是公司股東）出席會議並參加表決，或在網路投票時段內參加網路投票。
需在本次股東大會上迴避表決相關議案的股東，應當遵照迴避表決的相關規定，且該等股東不得接受其他股東簽發的對該等股東需要迴避的議案無明確表決意見的授權委託，否則視為無效委託。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
7、現場會議召開地點：廣州市天河區燕嶺路29號燕嶺大廈三樓燕逸2號廳
二、會議審議事項
1、審議表決《關於審議〈2016年年度董事會工作報告〉的議案》；
公司第二屆董事會獨立董事歐永良、吳震、趙謀明及第三屆董事會獨立董事朱滔、李瑮蛟、戴錦輝將在會上做《2016年年度述職報告》。
2、審議表決《關於審議〈2016年年度監事會工作報告〉的議案》；
3、審議表決《關於審議〈2016年年度財務決算報告〉的議案》；
4、審議表決《關於審議〈2016年年度募集資金存放與實際使用情況專項報告〉的議案》；
5、審議表決《關於審議〈2016年年度內部控制自我評價報告〉的議案》；
6、審議表決《關於審議〈內部控制規則落實自查表〉的議案》；
7、審議表決《關於審議2016年年度利潤分配方案的議案》；
8、審議表決《關於審議〈2016年年度報告〉及其摘要的議案》；
9、審議表決《關於審議2017年日常關聯交易預計的議案》；
本議案涉及關聯交易，關聯股東需迴避表決。
10、審議表決《關於審議〈2017年年度財務預算報告〉的議案》；
11、審議表決《關於續聘2017年審計機構的議案》；
12、審議表決《關於同意全資子公司陸豐市新澳良種奶牛養殖有限公司向銀行申請綜合授信併為其提供擔保的議案》；
本議案應由股東大會以特別決議審議，須經出席本次會議的股東及股東代表所持表決權的三分之二以上通過。
13、審議表決《關於調整〈關於審議向中信銀行申請綜合授信額度的議案〉的議案》；
14、審議表決《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》；
15、審議表決《關於延長「日產600噸乳品生產基地工程」項目建設期的議案》。
說明：以上議案已經公司第三屆董事會第三次會議或第三屆監事會第三次會議審議通過，議案內容詳見公司於2017年2月28日發佈在巨潮資訊網的相關公告。為充分尊重並維護中小投資者合法權益，公司將對以上全部議案中中小投資者（中小投資者是指除公司董監高、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票情況單獨作出統計。
三、議案編碼
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四、會議登記等事項
1、登記時間：2017年4月23日-24日（9:00—12:00、14:00—17:00）
2、登記地點：廣州市天河區沙河燕塘 公司辦公樓5樓董事會辦公室
3、登記方式：現場登記；通過信函、電子郵件或傳真方式登記
（1）現場登記
法人股東現場登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人證明書，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續；委託代理人出席的，委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券賬戶卡、加蓋委託人公章的營業執照複印件，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續。
自然人股東現場登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委託代理人出席的，委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券賬戶卡，至本次股東大會的登記地點辦理登記手續。
（2）通過信函、電子郵件或傳真方式登記
公司股東可憑現場登記所需的有關證件採取信函、電子郵件或傳真方式登記，本次股東大會不接受電話登記。採用信函方式登記的股東，信函請寄至：「廣東省廣州市天河區沙河燕塘，廣東燕塘乳業股份有限公司董事會辦公室」，郵編：510507，信函請註明「2016年年度股東大會」字樣。採用電子郵件方式登記的股東，請將相關登記材料的原件掃描件發送至公司郵箱master@@ytdairy.com，郵件主題請註明「2016年年度股東大會」。採用傳真方式登記的，請將相關登記材料傳真至公司董事會辦公室，傳真號碼：020-61372038。
信函、電子郵件或傳真須在2017年4月24日17:00前送達本公司，並請股東及時電告確認，電話：020-61372566。
五、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見「附件一」。
六、其他事項
1、出席會議的股東食宿與交通費用自理，預計會期半天。
2、請出席現場會議的股東或股東代表提前15分鐘到場，並向會務組提交有效身份證件、持股憑證、授權委託書等會議登記材料原件供核驗。
3、會議聯繫方式
聯繫人：王歡歡、郭海嫩
聯繫電話：020-61372566
聯繫傳真：020-61372038
聯繫郵箱：master@@ytdairy.com
聯繫地址：廣東省廣州市天河區沙河燕塘 公司辦公樓5樓董事會辦公室
郵政編碼：510507
七、備查文件
1、《廣東燕塘乳業股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議》；
2、《廣東燕塘乳業股份有限公司第三屆監事會第三次會議決議》；
3、《廣東燕塘乳業股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的通知》；
4、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告！
附件一：參加網路投票的具體操作流程
附件二：授權委託書
廣東燕塘乳業股份有限公司董事會
2017年4月18日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程序
1、投票代碼：362732
2、投票簡稱：燕塘投票
3、填報表決意見或選舉票數
（1）此次股東大會審議的均為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。
（2）此次股東大會設置了「總議案」，股東對「總議案」進行投票，視為對所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2017年4月25日的交易時間（9:30—11:30和13:00—15:00）
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月24日下午15：00，結束時間為2017年4月25日下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：授權委託書
廣東燕塘乳業股份有限公司
2016年年度股東大會授權委託書
茲委託（先生/女士）代表本人/單位出席廣東燕塘乳業股份有限公司2016年年度股東大會，並授權該受託人對以下表決事項按照如下委託意願進行表決，並授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。
委託期限：自簽署日至本次股東大會結束。
本人（本公司）對本次股東大會議案的明確表決意見如下：
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委託人姓名或名稱（簽字或蓋章）：
委託人身份證號碼或營業執照號碼：
委託人股東賬號：
委託人所持股份的數量：
委託人所持股份的性質：
本委託書的簽署日期： 年月日
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
委託人聯繫電話：
說明：
1、請股東在議案的表決意見選項中打「√」，每項均為單選，多選無效；對於需要迴避表決的議案，請股東在該議案的表決意見任一欄處填寫「迴避」，否則，公司有權按迴避予以處理。
2、如股東未對投票做明確指示，則視為受託人有權按照自己的意思進行表決，且應遵守委託人迴避表決的相關規定。
3、單位委託須加蓋單位公章。
4、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。THE_END
